公告日期：2025-04-25

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深交所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书；2017年1月至今，担任达风私募基金管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021年9月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任委员和委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次、股东大会2次。会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人均亲自出席会议并行使相关表决权，本年度对董事会审议的所有议案均表示同意，未提出异议事项，也无反对、弃权的情形。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大
董事姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会 会的次数
议

肖兴刚 6 5 1 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 1 1

1、审计委员会

报告期内，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，组织审计委员会开展相关工作。与年审会计师就审计工作计划、审计过程及审计结果等相关事项进行了沟通，确保年审工作按照预定的进度完成。对各期定期报告、审计报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告及内部控制审计报告、利润分配预案、内审部工作计划等相关的议案进行了审议。同时审阅内审
部提交的各季度工作报告和年度内部审计计划，了解公司财务情况和经营情况。充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内审议通过了《关于修订<公司章程>、修订和新增公司部分治理制度的议案》《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案……
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