公告日期：2025-04-22

上海纳尔实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——蒋炜

作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人蒋炜，现任上海交通大学系主任、教授、博导，2019 年 8 月起至今担
任公司独立董事，兼任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人在任职期间
应出席董事会会议 6 次、列席股东大会 2 次，实际亲自出席 6 次董事会会议，列
席股东大会 2 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。任职期间，本人认真审阅会议相关材料，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2024 年度出席的所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。下表是我任职期间出席董事会的情况：

应出席 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 缺席次 投票次
会议

次数 数 加次数 次数 数 数

董事会 6 5 1 0 0 6

股东大会 2 2 0 0 0 不适用

2、2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）提名委员会

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作条例》等规定，参与了 1 次提名委员会会议，对公司拟补选的第五届董事会独立董事徐艳辉的任职资格及履职能力进行了审查，将符合任职资格人选提交至公司董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司董事、高级管理人员的考核标准进行制定，并根据相关标准进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（3）独立董事专门会议

2024 年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，对公司重要事项进行前置审核，并从投资者角度出发，积极提出建设性意见，以确保公司及投资者的合法权益得到充分保障和切实维护。报告期内，共召开了 3 次独立董事专门会议，对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下：

2024 年 1 月 3 日，召开 2024 年度第一次独立董事专门会议，审议通过了《关
于取消向特定对象发行股票事项的议案》，发表了如下意见：经审查，我们认为，公司终止本次向特定对象发行股票事项，是公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与相关各方认真研究论证作出的审慎决策，该事项在提交董事会审议前已经征得我们的事前认可，公司董事会在审议议案时，相关决策程序合法、有效。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

2024 年 4 月 19 日，召开 2024 年度第二次独立董事专门会议，审议通过了
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的事项》、《关于公司为控股子公司提供担保的事项》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的事项》

2024 年 8 月 21 日，召开 2024 年度第三次独立董事专门会议，审议通过了
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限……
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