公告日期：2025-04-22

上海纳尔实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——徐艳辉

本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的

独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董

事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和

制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审

议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特

别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人徐艳辉，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、

注册会计师、税务师。曾任中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）高级经理

等，现任上海中佳永信会计师事务所有限公司高级经理。自 2024 年 5 月至今任

公司独立董事，兼任审计委员会主任委员与提名委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事

会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观

的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况：

会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 投票次数

董事会 4 4 0 0 0 4

股东大会 1 1 0 0 0 不适用

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内

无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
(1) 审计委员会

本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
(2) 提名委员会

本人作为提名委员会的委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
(3) 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，共召开了 3 次独立董事专门会议，本人参与 1 次，对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下：
2024 年 8 月 21 日，召开 2024 年度第三次独立董事专门会议，审议通过了
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票》、《关于 2024 年度半年度利润分配预案》。
(4) 现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、书面及电话沟通等多种方式持续、及时了解公司经营状况。在参加公司董事会现场会议的同时，对公司进行现场调研，认真听取关于公司生产经营、财务状况、内部控制建设和执行情况等方面的汇报，就自己关心的与企业发展的重要问题与一线管理人员进行了深入交流与探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，积极对……
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