公告日期：2025-04-22

上海纳尔实业股份有限公司

独立董事 2024 年述职报告

——张薇

作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在

2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，

忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分

发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维

护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至

今担任公司独立董事，兼任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、

战略委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事

会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观

的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况：

会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 投票次数

董事会 6 3 3 0 0 6

股东大会 2 2 0 0 0 不适用

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内

无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
(1) 薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴发放事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
(2) 审计委员会

本人作为审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会委员的监督作用。
(3) 战略委员会

作为战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
(4) 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2024 年度内公司修订了《独立董事工作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，共召开了 3 次独立董事专门会议，对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下：

2024 年 1 月 3 日，召开 2024 年度第一次独立董事专门会议，审议通过了《关
于取消向特定对象发行股票事项的议案》，发表了如下意见：经审查，我们认为，公司终止本次向特定对象发行股票事项，是公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与相关各方认真研究论证作出的审慎决策，该事项在提交董事会审议前已经征得我们的事前认可，公司董事会在审议议案时，相关决策程序合法、有效。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对
象发行股票事项。

2024 年 4 月 ……
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