公告日期：2025-11-11

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-075

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046号）同意注册，公司向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股30,845,157股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为人民币499,999,994.97元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币493,867,140.24元。上述募集资金已于2025年8月21日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告号为容诚验字[2025]519Z0004号的《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

由于公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募投项目拟使用
募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金 用途的前提下，经第五届董事会第十四次会议审议通过，公司对募投项目拟投入 募集资金金额进行适当调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 智能移动终端金属结构件项目 7,500.00 7,500.00 5,000.00

2 安徽和胜新能源生产基地项目 69,353.50 42,000.00 30,000.00
（一期）

3 补充流动资金 18,500.00 18,500.00 14,386.71

合计 95,353.50 68,000.00 49,386.71

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

自公司本次向特定对象发行股票之董事会决议日（2024年8月1日）至2025 年10月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民 币5,332.50万元，公司拟置换金额为人民币5,332.50万元，具体情况如下：

单位：万元

项目投资 拟投入募集 自筹资金已 本次置换金
序号 项目名称 金额 资金金额 预先投入募 额

投项目金额

1 智能移动终端金属结构件项 7,500.00 5,000.00 723.22 723.22
目

2 安徽和……
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