公告日期：2025-09-23

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-057
广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 9 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9
月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司及推动公司的长远发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

关联董事王卫青女士已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

2、审议并通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事王卫青女士已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的有关事项，包括但不限于以下内容：

（1）授权董事会确定公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股权激励计划的授予日及激励对象；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方式对股票期权与限制性股票授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方式对股票期权与限制性股票行权价格/授予价格和回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权/限制性股票授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权/限制性股票或者自愿放弃获授股票期权/限制性股票的，授权董事会作出调整，将前述股票期权/限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或调整至预留；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的行权……
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