公告日期：2025-05-17

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-029
广东和胜工业铝材股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 161,620,035 股，占公司有表
决权股份总数的 57.9047％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
160,671,886 股，占公司有表决权股份总数的 57.5650％。通过网络投票的股东 114人，代表股份 948,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.3397％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 9,125,588 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2695％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份8,177,439 股，占公司有表决权股份总数的 2.9298％。通过网络投票的中小股东114 人，代表股份 948,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.3397％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 161,569,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9690％；反对 23,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。

中小投资者表决情况：同意 9,075,488 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4510％；反对 23,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2575％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2915％。

表决结果：通过。

2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 161,570,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9692％；反对 23,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。

中小投资者表决情况：同意 9,075,888 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4554％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2531％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2915％。

表决结果：通过。

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决结果：同意 161,566,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9671％；反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃……
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