公告日期：2025-05-14

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-028
广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。公司于 2025 年 4 月
25 日披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

6、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 5 月 8 日

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的
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