公告日期：2025-04-25

广东和胜工业铝材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机地开展资本运作，全力推进公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、2024年公司总体经营情况

2024年公司实现总资产40亿元，比上年同期增加10.15%；营业收入33.33亿元，比上年同期增长14.37%；归属于上市公司股东的净资产17.03亿元，同比增长1.62%。

二、2024年董事会重点工作情况

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司签署〈投资协议书〉的议案》，同意全资子公司广东和胜新能源科技有限公司与宜宾三江新区管理委员会签署《投资协议书》。本协议经双方协商一致，决定在宜宾三江新区投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目，预计项目总投资 15 亿元。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名李建湘、李信、黄嘉辉、李江为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名周敏、李文生、方啸中为公司第五届董事会独立董事候选人。

3、2024 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

4、2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，董事会认为公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已于 2024 年 7 月3 日到期，本激励计划预留授予股票期权（期权简称：和胜 JLC2，期权代码：037256）第一个行权期行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司将对未行权的股票期权予以注销。

5、2024 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。同意本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者，募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数）。

6、2024 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（期权简称：和胜 JLC1，期权代
码：037165）的第二个行权期已于 2024 年 9 月 2 日到期，截止到期日有 143 名
激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司将对未行权的 883,028 份股票期权予以注销。

三、公司董事会及各专业委员会、董事会办公室日常工作情况
1、董事会会议召开情况

2024年公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开12次会议，均以现场的方式召开。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。
2、董事会对股东会决议执行情况

2024年公司董事会主持召集了1次年度股大会和1次临时股东会会议，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东会决议。
3、董事会各专门委员会履职情……
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