公告日期：2026-01-24

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-011
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中装建设”）于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2026年1月22日在公司四楼会议室牡丹厅采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议经全体董事一致推举董事龙吉生先生主持，龙吉生先生委托董事龙韵致女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举龙吉生先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

龙吉生先生简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 龙吉生 刘志勇、庄展鑫

审计委员会 张兴亮 刘志勇、龙韵致

提名委员会 刘志勇 张兴亮、龙吉生

薪酬与考核委员会 刘志勇 张兴亮、龙韵致

龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任石亮先生为公司总裁，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

石亮先生简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任赵昭女士为公司财务总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

赵昭女士简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任贺琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

贺琳女士简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

陈琳女士简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会

2026年1月23日
附件：

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