公告日期：2026-01-23

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-010
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、 召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2026年1月22日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—15:00。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东会，经过半数董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持。

6、股权登记日：2026年1月15日

7、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共260人，代表股份379,302,622股，占公司有表决权股份总数的19.4420%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东6人，代表股份367,524,170股，占公司有表决权股份总数的18.8383%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共254人，代表股份11,778,452股，占公司有表决权股份总数的0.6037%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计259人，代表股份
67,302,622股，占公司有表决权股份总数的3.4497%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
1.01选举龙吉生先生为第六届董事会非独立董事；

同意368,655,444股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1930%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,655,444股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1801%。

表决结果：通过。

1.02选举龙韵致女士为第六届董事会非独立董事；

同意368,560,981股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1681%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,560,981股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0398%。

表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。