公告日期：2026-01-07

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2026-002
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2026年1月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，因事态紧急，经全体董事一致同意，会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）拟提名龙吉生先生、龙韵致女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东庄小红女士提名庄展鑫为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2026
年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东上海恒涔拟提名张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。上述提名的独立董事中张兴亮先生与刘志勇先生已取得独立董事资格证书。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第六届董事会独立董事津贴，具体内容如下：公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人民币12万元/年（含税），按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司2026年第一次临时股东会决议通过本议案之日且第六届董事会独立董事履职之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。

《关于第六届董事会独立董事津贴的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.14条的相关规定，上市公司因被法院裁定受理重整而触及退市风险警示情形,股票交易被实施退市风险警示后，符合相关撤销条件，可以向深交所申请对其股票交易撤销退市风险警示。

目前，公司已满足上述规则要求：一是重整计划已全部执行完毕；二是管理人出具了《关于<深圳市……
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