公告日期：2026-01-07

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2026-003
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）第五届董事会原定任期至2027年5月22日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

2026年1月5日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张兴亮先生、刘志勇先生均已取得独立董事资格证书，其中张兴亮先生为会计专业人士，刘志勇先生为资深法律人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述议案尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 3 名非独立董事和 2 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第六届董事会董事时结束。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026年1月6日

附件：

非独立董事候选人简历：

龙吉生先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。日本东
京农工大学生物生产学博士、中欧国际商学院 EMBA，教授级高级工程师。1994年至 2008 年就职于日本技术开发株式会社环境设施部，先后担任主任、课长、部长；2004 年至 2008 年兼任上海日技环境技术咨询有限公司董事长；2008 年12 月创立上海康恒环境股份有限公司（曾用名：上海康恒环境工程有限公司，
以下简称“康恒环境”），至 2013 年 8 月任康恒环境执行董事；2013 年 8 月至今
任康恒环境董事长、2014 年 10 月起至今任康恒环境首席执行官、2022 年 4 月起
至今兼任康恒环境总经理；2024 年 11 月至今任上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）董事、经理及财务负责人。

龙吉生先生是享受国务院特殊津贴专家、2017 年上海市领军人才、国家发展改革委 PPP 专家、国家财政部 PPP 专家、国家城乡建设部可持续发展与资源环境专家委员会委员、住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、中国城市环境卫生协会副会长、国际固体废弃物协会成员。2012 年至 2025 年，先后荣获国务院“国家科学技术进步二等奖”、国家教育部“科学技术进步奖一等奖”、华夏建设科学技术奖励委员会“华夏建设科学技术奖一等奖”、国家科学技术部“科技创业领军人才”、中国循环经济协会“科学技术奖一等奖”。

本人控制上海恒涔持有公司 3.12 亿股股份，本人是公司实际控制人，本人与非独立董事候选人龙韵致是父女关系，除此之外，本人与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。