公告日期：2026-01-07

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2026-006
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，会议决议于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年1月22日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年1月15日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 除累积投票提案以外的所有议案 √

累积投票议案

1.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 选举龙吉生先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举龙韵致女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

2.01 选举张兴亮先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票议案

3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 √

……
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