公告日期：2026-01-05

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-161
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系因执行《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）所致，不触及要约收购。《重整计划》的执行将导致深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）控股股东及实际控制人发生变化。

2、上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）作为产业投资人投资545,688,000元受让其中的312,000,000股转增股份已于2025年12月30日完成过户登记。

3、过户完成后，上海恒涔持有公司312,000,000股股份（占公司总股本的16.00%），为公司第一大股东。公司控股股东将由庄小红女士变更为上海恒涔，公司实际控制人则由庄小红女士、庄展诺先生变更为龙吉生先生。

一、本次权益变动的背景

中装建设分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）
和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设重整期间的管理人（以下简称“管理人”）。

2025年11月22日，公司披露了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划草案》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《重整计划草案之出资人权益调整方案》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》。

2025年12月16日，中装建设第二次债权人会议及出资人组会议召开。截至表决期限届满，中装建设第二次债权人会议、出资人组会议分别表决通过了《重整计划草案》《重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2025年12月17日披露的《关于第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2025-148）、《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2025-149）。

2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。具体内容详见公司于2025年12月19日披露的《关于公司重整计划获法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-150）。

2025年12月29日，公司执行《重整计划》转增的989,864,007股股票已全部转增完毕，登记至管理人开立的深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股），相关具体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-158）。

二、本次股东权益变化情况

（一）本次权益变动的原因

根据《重整计划》之出资人权益调整方案，中装建设资本公积金转增股本方案如下：

以中装建设总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）为基数，按照每10股转增约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增989,864,007股股票。转增完成后，中装建设的总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股。资本公积金转增股票不向原股东进行分配，将用于引进重整投资人及清偿债务，具体如下：

1、转增股票中的739,864,007股用于引入重整投资人。上海恒涔作为产业投资人认购312,000,000股，其他由各财务投资人认购。

2、转增股票中的250,000,000股将用于清偿中装建设债务。

（二）本次权益变动涉及的转增股份过户情况

2025年12月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，《重整计划》转增股份中的312,000,000股公司股票已由深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户过户至上海恒涔指定的证券账户，股份性质为有限售条件流通股，具体情况如……
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