公告日期：2025-12-30

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-158
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司
股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）股票（证券简称*ST中装，证券代码002822）将于2025年12月30日（星期二）开市起复牌。

2、鉴于本次资本公积金转增股本的股权登记日当日（2025年12月29日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12月26日）公司股票收盘价，即4.07元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格3.62元/股。故公司股权登记日次一交易日（2025年12月30日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为3.84元/股。

3、截至本公告披露日，公司为执行《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）转增的989,864,007股股票已全部转增完毕，公司总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）。

一、资本公积转增股本事项的实施进展

截至目前，中装建设为执行《重整计划》转增的989,864,007股股票已全部转增完毕，其中，739,864,007股为首发后限售股，250,000,000股为无限售条件流通股，公司总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）。前述989,864,007股股票已全部登记至管理人开立的深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续将申请另行扣划至债权人及重整投资人指定账户。

根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条的规定，公司对除权参考价格计算公式进行了调整。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日（2025年12月29日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12月26日）公司股票收盘价，即4.07元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格3.62元/股，因此，需要对股权登记日次一交易日（2025年12月30日）的股票开盘参考价进行调整。根据中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市中装建设集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》，需要根据调整后的除权参考价格计算公式对股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整，计算得出的调整后除权参考价格为3.84元/股。
二、股票复牌事项

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称*ST中装，证券代码002822）将于2025年12月30日（星期二）开市起复牌。

三、风险提示

1、公司股票被实施退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.4.1条相关规定，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”。公司重整计划已获法院批准，并进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深交所股票上市规则》第9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司股票已有的其他风险警示

2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票……
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