公告日期：2025-05-21

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-068
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年5月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币4.80元/股，本次转股价格调整实施日期为2025年5月21日。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会
2025年5月20日

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