公告日期：2025-05-21

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-067
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、 召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00

(2) 网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持

6、股权登记日：2025年5月13日

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出情况：

出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）126人，代表股份199,445,041股，占公司有表决权股份总数的27.1473%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东共4人，代表股份192,891,458股，占上市公司总股份的26.26%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 122 人，代表股份 6,553,583 股，占公司有表决权股份总数的 0.8920%。。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计124人，代表股份
7,341,983股，占公司有表决权股份总数的0.9994%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2024年董事会工作报告>的议案》；

总表决结果：同意 198,109,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3304%；反对 1,287,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6453%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,006,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8099%；反对 1,287,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5295%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6606%。

2、审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》；

总表决结果：同意 198,107,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.32……
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