公告日期：2025-04-26

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-058
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

“中装转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“中装转2”2025年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日召开。现将本次会议召开情况公告如下：
一、会议召开的基本情况

1、会议届次：“中装转2”2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议主持人：董事兼副总裁赵海峰先生

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。

5、会议召开的时间：2025年4月25日（星期五）上午10:00。

6、会议的召开地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

7、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

8、债券登记日：2025年4月18日（星期五）。

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
9、出席对象：

（1）截止债券登记日（2025年4月18日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中装转2”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共54名，持有或代表有表决权的公司依据《募集说明书》约定发行的A股可转换公司债券（以下简称“本期可转债”）债券1,654,211张（每张面值100元），代表有表决权的本期未偿还债券面值合计为人民币165,421,100元，占本期可转债未偿还本期债券面值总额的15.74%。

三、会议表决情况及结果

1、审议通过《关于推选“中装转2”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》

表决结果：同意票1,111,820张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的67.21%；反对票542,091张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的32.77%；弃权票300张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.02%。

上述议案经出席会议有表决权的50%以上债券面值总额的持有人同意获得通过。

2、审议通过《关于确定“中装转2”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》

表决结果：同意票1,111,630张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的67.20%；反对票542,391张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的32.79%；弃权票190张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.01%。

上述议案经出席会议有表决权的50%以上债券面值总额的持有人同意获得通过。

3、审议通过《关于确定“中装转2”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》

表决结果：同意票1,111,630张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的67.20%；反对票542,391张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的32.79%；弃权票190张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.01%。。

上述议案经出席会议有表决权的50%以上债券面值总额的持有人同意获得通过。

根据会议表决情况……
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