公告日期：2025-04-25

深圳市中装建设集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司
制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积
极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发
展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的工作规划报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司营业收入 2,319,376,821.67 元，较上年同期减少 39.87%；实现
归属于母公司所有者的净利润-1,787,185,416.25 元，较上年同期减少 154.55%；
截止2024年12月31日，公司总资产6,111,256,769.69元，较上年同期减少24.62%，
归属于母公司所有者权益 1,094,830,790.13 元，较上年同期减少 61.11%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

（一）董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 19 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 出席情况 审议内容

第 四 届 董 事 2024 年 2 月 所有董事全

1 会 第 三 十 次 27 日 部出席 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
会议

第 四 届 董 事 2024 年 4 月 所有董事全

2 会 第 三 十 一 19 日 部出席 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
次会议

第 四 届 董 事 1、审议《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》；

会 第 三 十 二 2024 年 4 月 所有董事全 2、审议《关于公司<2023 年总裁工作报告>的议案》；

3 28 日 部出席

次会议 3、审议《关于公司<2023 年度报告全文及其摘要>的议案》；

4、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于公司<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的
议案》；

6、审议《关于公司<2023 年度公司控股股东及其他关联方非经营性
资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》；
7、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

9、审议《关于 2023 ……
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