公告日期：2025-04-10

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-038
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议
的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《券募集说明书》”）及《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第二十次会议，会议通过了《关于提请召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的议案》，会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“中装转2”2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第五届董事会。公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开“中装转2”2025年第一次债券持有人
会议的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2025年4月25日（星期五）上午10:00，会期半天。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债券登记日：

2025年4月18日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止债券登记日（2025年4月18日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中装转2”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

1、《关于推选“中装转2”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》（参见附件一）；

2、《关于确定“中装转2”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》（参见附件二）；

3、《关于确定“中装转2”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》
（参见附件三）。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件六）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，参见附件四）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件六）。

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件六）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。