公告日期：2025-04-25

公司简称：凯莱英 证券代码：002821
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025 年 A 股限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 4 月

目 录

一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、本次激励计划的审批程序......6
五、本次激励计划的授予情况......8
六、本次激励计划授予条件说明......10
七、本次限制性股票的授予日......11
八、独立财务顾问的核查意见......12
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

凯莱英、本公司、公 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

司、上市公司

本激励计划、本次激励 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A股限制性股票
计划、本计划 激励计划（草案）修订稿

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于凯莱英医药
独立财务顾问报告 指 集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划首
次授予相关事项之独立财务顾问报告》

公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公
限制性股票 指 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的
解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本计划规定，获得限制性股票的在公司任职的董事、高级管
理人员、管理人员、核心技术（业务）人员

授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日

有效期 指 限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售
或回购注销完毕之日止

限售期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、
偿还债务的期间

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票
可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票解除限售之日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南第 1 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
号》

《公司章程》 指 《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由

四舍五入造成的。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由凯莱英提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次激励……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。