公告日期：2025-11-29

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-038

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年 11 月 28 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日（星期五）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李路

6.股权登记日：2025 年 11 月 21 日（星期五）

7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 121 人，代表有表决权股份
69,097,894 股，占公司股份总数的 34.3996%，占公司有表决权股份总数的 35.3726%。
其中，参加本次会议的中小投资者 119 名，代表有表决权股份 823,580 股，占公司股份总数的 0.4100%，占公司有表决权股份总数的 0.4216%。截至本次股东会股权登记日
（2025 年 11 月 21 日），公司总股本 200,868,295 股，其中已回购股份数量为 5,525,200
股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195,343,095 股。

（1）现场会议情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份68,274,314 股，占公司股份总数的 33.9896%，占公司有表决权股份总数的 34.9510%；
（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 119 人，代表有表决权股份 823,580 股，占公司股份总数的 0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。

公司董事、部分监事及高级管理人员以及独立董事候选人出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、会议议案审议和表决情况

1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。
经出席会议股东表决，同意根据公司业务需要、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构、取消监事会，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》。
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对
23,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况：同意 797,580 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431% ； 反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

2.审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。该议案采取逐项表决方式表决，结果如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对
23,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况：同意 797,580 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431% ； 反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.87……
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