公告日期：2025-11-13

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
总经理工作细则

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下称公司）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理 1 名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职
资格、职权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。

第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章 总经理会议

第四条 总经理会议主要包括季度经营例会和总经理办公会。

第五条 季度经营例会由总经理(或其授权人)主持，副总经理、财务总监及各部门负责人参加，讨论分析前季度的经营状况并安排下阶段主要工作。

第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理(或其授权人)主持，并确定会期、议题、出席人员等。会议主要讨论重大经营决定及重要管理人员任免等事项，以及总经理认为必要的其他事项，并形成会议纪要。

第三章 职责及分工

第七条 总经理的职责：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 决定董事会授权范围内的投资方案（董事会对总经理的该等授权范
围不得超出股东会对董事会的有关授权范围）；

(四) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(五) 拟订公司的基本管理制度；

(六) 制定公司的具体规章；

(七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(八) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 公司发生的交易（公司财务资助、提供担保、期货或衍生品投资事项除外），未达到下列标准之一的，由总经理审批决定。

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
(二) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
金额超过 1,000 万元；

(三) 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000

万元；

(四) 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
(五) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过。

本条所称“交易”是指下列交易事项：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三) 提供财务资助（含委托贷款等）；

(四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或者受赠资产；

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