公告日期：2025-03-29

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-011

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有
限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日
14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年年度股东大会，
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决议召开 2024 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年 5 月 8 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日（星期四）09:15
至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委
托的代理人不必是公司的股东。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为：2025 年 4 月 30 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度财务预算报告》 √

5.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配方案》 √

7.00……
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