公告日期：2025-10-25

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-049
北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法> 非累积投票提案 √

的议案》

√作为投票对
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议 非累积投票提案 象的子议案数
事规则的议案》 （3）

4.01 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、议案的具体内容

上述议案已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会 第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 于2025年8月1日、2025年8月28日和2025年11月17日刊载于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、特别说明

（1）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）议案 1、议案 4 属于特别决议议案，需经出席股东会的股
东所持表……
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