公告日期：2025-04-28

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-007
北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司根据 2024 年经营情况制定的《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2024 年度的经营情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

4、审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司 2024 年年度利润分配方案。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

5、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
6.1《关于预计 2025 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

关联监事魏伟女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2《关于预计 2025 年与欧力士融资租赁（中国）有限公司的关联交易的子议案》

关联监事金晓帆女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易……
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