公告日期：2025-04-28

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-006
北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》
总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年年度董事会工作报告》详情请参考公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事徐帆江先生、陈晶女士、金锦萍女士、戴昌久先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

5、审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》
公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本299,608,617 股剔除回购专户上已回购股份 3,247,000 股、部分业绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股份 50,722,504 股及未完成 2023 年度业绩承诺应补偿而未补偿限售股份 7,265,984 股后
的总股本 238,373,129 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30
元人民币（含税），预计分配现金红利约 7,151,193.87 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

自本次分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整现金红利总额。

公司董事会认为：该利润分配方案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策的规定和公司已披露的股东分红回报规划的规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，……
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