公告日期：2025-04-28

北京东方中科集成科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（戴昌久）

本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

戴昌久先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。1987 年 8 月至 1994 年 12 月在财政部条法司工作，1995
年 1 月至 1996 年 1 月在中洲会计师事务所工作，1996 年 2 月至今在
北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一届、第二届人民监督员）。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京中之侨商务咨询有限公司总经理、本公司独立董事。本报告期内，从
2024 年 7 月 12 日开始，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

1、出席 2024 年度的董事会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两
姓名 次数 席次数 式参加会 席次数 数 次未亲自出
议次数 席会议

戴昌久 3 2 1 0 0 否

注：公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议，进行了换届选举，金锦萍女士因任期届满自动离职，公司董事会提名本人为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案经2024年7月12日公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司独立董事。

本人对 2024 年度参加的董事会会议所审议案全部投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。
2、列席 2024 年度的股东会情况

2024 年度，本人未参加公司股东会。

（二）出席董事会专门委员会情况

在本报告期任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，积极参与专业委员会的会议，认真履行职责，积极开展工作。

1、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，前 2 次会
议由金锦萍女士组织召开，剩余 1 次会议由本人组织召开，会议充分沟通讨论、审定了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件是否成就。

2、董事会战略委员会

报告期内，在本人任职期间，公司未召开战略委员会。

3、董事会提名委员会

2024 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，金锦萍女士出席
第 1 次会议，剩余 1 次会议由本人出席，会议对换届提名高级管理人员、董事会秘书的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

4、董事会审计委员会

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，金锦萍女士出席
第 2 次会议，剩余 3 次会议由本人出席，会议对聘任财务总监、内审负责人，公司 2024 年半年度报告，2024 年第三季度报告，资产减值，续聘 2024 年度审计机构等事项进行审核并发表意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。