公告日期：2025-03-29

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊
安徽黄山胶囊股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（赵西卜）

各位股东及代表：

本人赵西卜，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵西卜，男，汉族，1963 年 10 月生，民建会员，博士研究生学历，经
济学博士，管理学博士后，中国注册会计师。历任中国企业会计准则委员会咨询专家、南京熊猫电子股份有限公司财务总监、南京熊猫集团公司总经理助理、中国政府会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博士研究生导师，政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家、北京京管泰富基金管理有限责任公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

任职期间

实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告期 实际出

报告期内

次数 次数 次数 内会议次数 席次数

会议次数

6 6 0 0 2 2

在董事会议案审议中，本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，不存在反对、弃权、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

出席董事会提名委员会会议 出席董事会薪酬委员会会议 出席董事会审计委员会会议
情况 情况 情况

应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次

数 数 数

1 1 1 1 7 7

1. 报告期内，本人作为提名委员会委员，参与了日常会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2. 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会实施规则》对公司薪酬政策与方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督，同时对公司超额业绩奖励的实施方案进行了审议，薪酬方案与超额业绩奖励实施方案均符合公司经营情况，本人对以上事项均投赞成票，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3. 报告期内，本人作为审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）与会计师事务所沟通情况

报告期内，特别是年报审计期间，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对审计规划、审计要点、审计人员配备等进行沟通，关注审计过程，督
促审……
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