公告日期：2025-03-29

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊
安徽黄山胶囊股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（沙风）

各位股东及代表：

本人沙风，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和制度要求，秉持独立、客观、审慎的原则，充分发挥独立董事的独立作用，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人沙风，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。曾任职于安徽省宣城市中级人民法院、上海北方事务所、上海君悦律师事务所，现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人，并担任公司独立董事及香农芯创科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有专委会、董事会及股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告期 实际出

期内会议次数 次数 次数 次数 内会议次数 席次数

6 6 0 0 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

出席董事会提名委员会会议情况 出席董事会审计委员会会议情况

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 7 7

1. 本人作为董事会提名委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2. 本人作为董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查：报告期内，本人认真听取了内审负责人所做的内部审计工作报告，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行了监督，对审计机构出具的审计意见进行审阅，对审计机构的聘任程序进行了监督，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用，维护审计的独立性。

（三）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，特别是年报审计期间，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对审计规划、审计要点、审计人员配备等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就定期报告及财务问题与会计师事务所进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人 2024 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见；对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

此外，本人通过参加有关专题培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益
保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2024 年 4 月 16 日，本人参加了公司 2023 年度业绩说明会，会前认真审阅
公司财务状况、经营管理及战略发展相关材料，会中积极……
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