公告日期：2025-12-30

北京炜衡（上海）律师事务所

关于

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十二月

中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com

北京炜衡（上海）律师事务所

关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）与北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务合同的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

经查验，本次股东会审议的《关于变更会计师事务所的议案》《关于董事薪
酬方案的议案》，《关于变更会计师事务所的议案》由 2025 年 12 月 10 日召开
的公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提交公司董事会审议，并
由 2025 年 12 月 12 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，《关于董
事薪酬方案的议案》因涉及全体董事自身利益，全体董事于第五届董事会第二次
会议审议时回避表决；本次股东会由 2025 年 12 月 12 日召开的公司第五届董事
会第二次会议决定召开。

公司董事会于 2025 年 12 月 13 日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登
了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。该《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、出席对象、召开方式、投票程序等，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方式、会议联系方式等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00 在深圳市龙华
区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开。本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东会召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及
股东代理人共 39 人，代表股份 21,526,900 股，占公司股份总数的 21.5269%。其
中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所身份验证机构验证其身份。

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