公告日期：2025-12-13

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-062
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代

间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园

公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案 1 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，提案 2 因涉及全

体董事自身利益，全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决，详细

内容请见公司于 2025 年 12 月 13 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券

日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变

更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司

将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2025 年 12 月25 日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294 号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东会”……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。