公告日期：2025-11-14

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-055
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计 38 人，所持有表决权的股份总数为 21,545,730 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.5457%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，所持有表决权的股份总数为 97,230 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0972%；通过网络投票的股东共 36 人，所持有表决权的股份总数为 21,448,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.4485%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 36 人，所持有表决权的股份总数为 511,43
0 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5114%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 97,230
股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0972%；通过网络投票的中小股东 34人，所持有表决权的股份总数为 414,200 股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4142%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人以现场或远程方式列席会议；北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、吉嘉怡律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 21,438,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5038%；反对 104,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4846%；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。
表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2、审议并通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，具体表决情况如下：

2.01、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 21,437,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4992%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4892%；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。
表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2.02、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 21,437,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4992%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4892%；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。
表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2.03、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决……
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