公告日期：2025-11-14

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-057
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成
员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，
成员如下：

非独立董事：孟宇亮（董事长）、金文明、王蓓蓓、张团结

独立董事：纪贵宝、徐张宝

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。两名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第五届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。因独立董事连任时间不得超过六年，纪贵宝先生本届任期自本次股东大
会审议通过之日起至 2028 年 10 月 16 日。董事会中兼任公司高级管理人员担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上
合相关法律法规的要求。

二、第五届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致（因独立董事连任时间不得超过六年，纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议
通过之日起至 2028 年 10 月 16 日）。期间如有委员不再担任公司董事职务，将
自动失去专门委员会委员的资格，接任的董事将自动承接其原专门委员会委员的 职务。经董事长提名，公司选举第五届董事会各专门委员会委员和召集人，具体 组成情况如下：

战略发展委员会（3 人组成）：孟宇亮（召集人）、金文明、张团结

提名委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝

薪酬与考核委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝

审计委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、王蓓蓓、徐张宝

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并 担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员纪贵宝先生为会计专业人 士，且董事会审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关 法律法规和《公司章程》的要求。

三、第五届高级管理人员聘任情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员的具体情 况如下：

总经理：孟宇亮先生

财务总监：王文涛先生

董事会秘书：王萌女士

上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第五届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。

公司董事会秘书王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

公司董事会秘书联系方式：

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

电话：0755-27048451

邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

四、部分董事、监事离任情况

1、本次换届完成后，董事吴芬芬女士不再担任公司董事，亦不在公司或子公司担任其他职务；独立董事刘程先生不再担任公司独立董事，亦不在公司或子公司担任其他职务。截至本公告日，吴芬芬女士、刘程先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2、公司章程修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第四届监事会监事张亚伟先生、孟令军先生和郑雨奇先生将不再担任公司监事职务。离任后，监……
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