公告日期：2025-10-28

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-046
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮箱、微信等方式发出，
因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025
年 10 月 27 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬、独立董事纪贵宝、独立董事刘程以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度
报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订、制定和废
止公司部分制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对部分制度进行修订，并新增制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，同时废止《监事会议事规则》。具体修订、制定及废止的表决情况如下：

（1）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议
事规则>的议案》

（2）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》

（3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
管理制度>的议案》

（4）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》

（5）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<融资与对
外担保管理制度>的议案》

（6）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》

（7）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高
级管理人……
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