公告日期：2025-04-29

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（纪贵宝）

本人纪贵宝，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行 职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

纪贵宝：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 6 月出生，汉族。大学学
历。曾就任深圳市枫桦会计师事务所注册会计师，现任公司独立董事、深圳万达 会计师事务所合伙人，注册会计师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年公司召开了股东大会 6 次，董事会会议 9 次，本人严格按照有关法
律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

独立董事 任职期间报 现场出席董 以通讯方 委托出 缺席董事会 任职期报告 出席股东
姓名 告期内董事 事会次数 式参加董 席董事会 次数 期内股东大 大会次数
会次数 事会次数 次数 会次数

纪贵宝 9 7 2 0 0 6 6

2024 年严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的
规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会主任委员，在 2024 年任职期内主要履行以下职责：

1、提名委员会

本年度任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照公司董事会提名委员会工作细则的相关要求，召集并召开了两次董事会提名委员会会议，审议了董事会秘书候选人、董事候选人资质，提出规范董事会运作、完善人才梯队建设的建议。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的相关要求，积极履行作为主任委员的相应职责，并以主任委员身份向董事会提出意见，建议推动建立科学合理的绩效评价体系。
3、审计委员会工作情况

本年度任职期间，董事会审计委员会召开会议 5 次，本人出席会议 5 次。本
人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，强化审计过程的严谨性和透明度。

在监督内部审计部的工作方面，提出了加强风险预警机制，以便对潜在风险进行及时识别和应对，旨在为公司内控体系的持续改进和健康发展提供有力支持。
4、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。本年度任职期间未召开独立董事专门会议，2025 年，本人将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。
（三）行使独立董事职权的情况

本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人定期听取公司内部审计机构季度工作报告，系统掌握内控体系建设进展及执行成效，评估内部控制结果，针对性提出优化改进建议，推动内控……
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