公告日期：2025-04-29

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘程）

本人刘程，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有 效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，汉族。大专学历，
曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任公司独立董事、深圳市宇嘉物业服务有限公 司副总经理。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年公司召开了股东大会 6 次，董事会会议 9 次，本人严格按照有关法
律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

独立董事 任职期间报 现场出席董 以通讯方 委托出席缺席董事会 任职期报告 出席股东
姓名 告期内董事 事会次数 式参加董 董事会次 次数 期内股东大 大会次数
会次数 事会次数 数 会次数

刘程 9 8 1 0 0 6 6

2024 年严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的
规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
作为公司董事会审计委员会委员，依据公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。报告期内，本人参加了公司组织召开的 5 次审计委员会会议，本人亲自出席。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，报告期内，本人参加由公司组织召开的 2 次提名委员会会议，本人亲自出席 2 次提名委员会会议。本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司 2023年度修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。报告期内公司未召开独立董事专门会议。2025 年，本人将根据工作制度履行独立董事专门会议相关义务。

综上，本年度任职期间，本人共参加了 7 次专门委员会会议，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员工作细则和《上市
公司独立董事管理办法》的有关要求，参加了应参加的全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）行使独立董事职权的情况

本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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