公告日期：2025-04-29

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2025-015
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议
于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工
业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度董事
会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述
职。《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》于 2025 年 4
月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度总经
理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务
决算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度财务决算报告》，《2024 年度财务决算报
告》于 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度财务
预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度财务预算报告》，《2025 年度财务预算报
告》于 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分
配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-5,278.41 万元，截至
2024 年 12 月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为-9,608.09 万元。公司 2024
年度母公司净利润-2,163.03 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未
分配利润为-13,269.20 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，
不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案是：2024 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《公司章程》中关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资 回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》于 2025 年 4 月 29 日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度内部
控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事……
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