公告日期：2026-01-13

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-003
崇达技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，

崇达大厦 19 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<崇达技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励

1.00 非累积投票提案 √

计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<崇达技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励

2.00 非累积投票提案 √

计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股

3.00 非累积投票提案 √

票激励计划有关事项的议案》

特别强调事项：

1、本次议案均为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计

票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同

日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2026 年 1 月 22 日，上午 9:00 至 11：00，下午 14:00

至 16:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东……
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