公告日期：2025-11-29

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-086
崇达技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025
年第一次临时股东会、职工代表大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员，并于当天召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事长：姜雪飞

2、董事会成员：

（1）非独立董事：姜雪飞、朱雪花、余忠、杨林；

（2）独立董事：王东民、张建军、廖翠萍。

上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）

3、董事会专门委员会组成：

公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号 专门委员会 主任委员 委员构成

1 战略委员会 姜雪飞 姜雪飞、杨林、廖翠萍

序号 专门委员会 主任委员 委员构成

2 提名委员会 王东民 王东民、张建军、姜雪飞

3 审计委员会 张建军 张建军、王东民、朱雪花

4 薪酬与考核委员会 廖翠萍 廖翠萍、张建军、余忠

以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张建军先生为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：姜雪飞

2、副总经理：姜曙光、彭卫红、余忠

3、财务总监：赵金秋

4、董事会秘书：余忠

余忠先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
5、证券事务代表：朱琼华

朱琼华女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任朱琼华女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

上述人员任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

四、部分董事届满离任情况

公司第五届董事会的非独立董事彭卫红因任期届满离任，不再担任公司董事职务，仍担任公司副总经理职务；独立董事周俊祥先生、黄治国先生因任期届满离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，周俊祥先生、黄治国先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十九日

附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、第六届董事会成员：

1、姜雪飞先生（董事长），中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，厦门大
学 EMBA 硕士，现兼任深圳市线路板行业协会会长。1995 年 5 月创办本公司，自 2010 年 8
月起担任本公司董事长、总经理。

公司控股股东姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，同为公司实际控制人，姜雪飞先生与公司高级……
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