公告日期：2025-10-31

崇达技术股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年十月

崇达技术股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

总经理在任职期间出现本条第一款第一项至第六项情形，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。总经理在任职期间出现本条第一款第七项至第八项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，深圳证券交易所另有规定的除外。

第四条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。总经理由董事会聘任或解聘。副总经理由总经理向董事会提名产生。

第五条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第三章 总经理的权限

第六条 总经理对董事会负责，并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权；

（九）总经理列席董事会会议。

第七条 副总经理主要行使下列职权：

（一）向总经理负责，协助总经理工作；

（二）副总经理作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司部门的工作，对总经理负责并在职权范围内签发有关的业务文件；

（三）总经理不在时，副总经理受总经理的委托代行使总经理的职权。

第四章 总经理工作机构和工作程序

第八条 公司建立总经理办公会议制度。公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。

第九条 总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。

第十条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人和总经理助理人员组成。根据需要也可通知部门负责人和下属公司负责人参加。公司董事长、董事会秘书有权列席总经理办公会议。

第十一条 有下列情形之一的，总经理应在七个工作日内召集临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）总经理认为必要时；

（三）全体副总经理联名提议时。

第十二条 董事长、副总经理提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：
（一）签署书面提议，提请总经理召集临时会议……
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