公告日期：2025-10-31

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-076
崇达技术股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日，审议
通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订及制定公司相关治理制度

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

4 独立董事工作条例 修订 是

5 累积投票制度实施细则 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 关联交易管理制度 修订 是

10 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变 修订 否

动管理制度

11 总经理工作细则 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 是

13 董事会战略委员会议事规则 修订 否

14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

15 董事会审计委员会议事规则 修订 否

16 董事会提名委员会议事规则 修订 否

17 对外捐赠管理制度 修订 否

18 对外信息报送和使用管理制度 修订 否

19 突发事件危机处理应急制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

21 董事会秘书工作制度 修订 否

22 财务总监工作制度 修订 否

23 投资者关系管理制度 修订 否

24 重大信息内部报告和保密制度 修订 否

25 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

26 投资者来访接待管理制度 修订 否

27 委托理财管理制度 修订 否

28 防范控股股东及关联方占用公司……
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