公告日期：2025-10-31

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-077
崇达技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，

崇达大厦 19 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举余忠先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举王东民先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举张建军先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计 非累积投票提案 √

暨关联交易的议案》

6.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（10）

6.01 修订《股东会议事规则》 ……
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