公告日期：2025-10-31

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-070
崇达技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了
第五届董事会第二十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年第三季度报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年第三季度报告》。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会非
独立董事换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中含 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、
3 名独立董事。经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名姜雪飞先生、朱雪花女士、余忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并将采
用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会独
立董事换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中含 3 名非独立董事、1 名职工代表董
事、3 名独立董事。经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名王东民先生、张建军先生、廖翠萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事不存在任期超过 6 年的情形。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘 2025 年度审计机构的
公告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时提请股东会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2025 年 10 月）。

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