公告日期：2025-04-17

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-023
崇达技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
1、股东会届次：2024 年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 15 日经第五届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 10:30

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如

果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决

权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结

果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（周三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）

808 号，崇达大厦 19 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

6.00 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 ……
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