• 最近访问:
发表于 2025-10-13 19:38:09 股吧网页版
路畅科技:第五届董事会第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-14


证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2025-044

深圳市路畅科技股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会为保障董事会工作顺利运行,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公
司第五届董事会第一次临时会议。会议于 2025 年 10 月 13 日在广东省深圳市南
山区海天一路 11 号软件产业基地5 栋C座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 7 名,亲自出席董事 7 名,其中董事杨笃志先生为通讯出席。经全体董事推举,会议由董事唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事审议表决,通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司完成董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
2、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案》

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并选举第五届董事会专门委员会委员,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。具体成员组成如下:

(1)董事会战略委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 1 名:

主任委员:唐红兵 委员:韩 毅、杨笃志

(2)董事会审计委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 2 名:

主任委员:刘 端 委员:元向辉、杨笃志

(3)董事会提名委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 2 名:

主任委员:韩 毅 委员:元向辉、唐红兵

(4)董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 2 名:
主任委员:元向辉 委员: 刘 端、唐红兵

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月十四日

备查文件:
1、公司第五届董事会第一次临时会议决议。

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500