公告日期：2025-09-23

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-037
深圳市路畅科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。

2025年09月22日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述董事候选人经公司股东中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）提名，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东会审议；独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人韩毅先生、刘端女士、元向辉先生均已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得深圳证券交易所《上市公司独立董事培训证明》，其中刘端女士为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人。
同日，公司召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举李柳女士为公司第五届董事会职工代表董事。

上述非独立董事候选人唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生，独立董事候选人韩毅先生、刘端女士、元向辉先生，经公司股东会审议通过后将与职工代表董
效。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职责。
公司对第四届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月二十三日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、唐红兵先生，中国国籍，1974年9月出生，学士。曾任职于重庆庆铃汽车股份有限公司。2002年9月至2016年12月，先后担任中联重科股份有限公司督察部效能督察员、企业营运部资产管理室主管，中联重科海外公司总经理助理，中联重科工程起重机公司人力资源部经理、总经办主任、营销公司副总经理、市场支持部经理，2016年12月至今，担任湖南中联重科智能技术有限公司总经理，2022年6月至今，担任公司董事长。

截止本公告日，唐红兵先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、杨笃志先生，中国国籍，1989 年出生，硕士。曾任全国中小企业股份
转让系统有限责任公司挂牌部经理、中联重科资本有限责任公司高级投资经理、北京君来资本管理有限公司董事会秘书、中联重科股份有限公司董事会秘书；
2023 年至今，担任中联重科股份有限公司投资总监兼投融资管理部部长；2025年 9 月起，拟任公司董事。

截止本公告日，杨笃志先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最……
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