公告日期：2025-04-29

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-019
深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司第四届董事会

2025年03月24日，经公司第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过，决定择期召开2024年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年05月20日（星期二）14:00开始

（2）网络投票时间：2025年05月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2025年05月20日09:15至15:00任意时间
段。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年05月15日（星期 四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至本次会议的股权登记日2025年05月15日（星期四）下午3:00交易结束 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简
称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路 畅科技股份的表决权，本次股东会不行使表决权。详见公司于2022年02月25日 披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区 海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项

（一）审议事项：本次股东会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称

的栏目可

以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于审议公司2025年度经营计划的议案 √

4.00 关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案 √

5.00 关于审议公司2024年财务决算报告的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。