公告日期：2025-12-31

云南恩捷新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2025年12月30日召开，会议决议于2026年1月16日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月16日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月12日

7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2026年1月12日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公

司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打√的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制

5.00 非累积投票提案 √

性股票的议案

关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变

6.00 非累积投票提案 √

更登记的议案

2、议案2.00、议案5.00和议案6.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所

持表决权的三分之二以上（含）通过。股东会就议案3.00进行表决时，关联股东

应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。股东会就议案5.00

进行表决时，相关激励对象及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委

托就该议案进行投票。上述议案已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，

内容详见2025年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
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